一年骗40亿，4.7万人血本无归！最新金融传销名单公布！

最近，海南海口警方破获了一起传销案。与以往不同，这起传销案打的旗号是近来火热的虚拟数字货币。犯罪嫌疑人口中的这种虚拟货币叫做“亚欧币”，他们声称只要花五毛钱买入，不到一年时间就能涨到五倍多。也就是说，投入100万，就可以涨到500多万。同时，他们还吹嘘说这种“亚欧币”能在很多地方流通，而且介绍其他人一起来投，还能获得返利。

 

 

就是在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。 在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有。 


 

所谓虚拟数字货币 从未获国家批准

事实上，到目前为止，我国并没有批准过所谓的虚拟数字货币。 

针对各类“虚拟货币”在互联网平台集中交易所带来的金融和社会风险，以及一些所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。监管部门多次发出针对“虚拟货币”的风险提示。 

而针对代币发行（ICO）融资乱象，在9月11号，中国人民银行等7部委发布公告，全面禁止各类代币发行融资活动：任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。 

为了吸引更多的人参与购买“亚欧币”，跨亚欧公司设置了一个“分享收入”，也就是说，拉人头参与投资“亚欧币”，就能够获得返利分成，而当拉来的人投入的数额足够大，就可以成为代理，享受不同级别的返利。 

 

耿某强 犯罪嫌疑人 “亚欧币”传销参与者：如果说你人脉比较多，市场比较大，他也赚很多钱。只要超过1000万，三级分销，可能是省级代理。

 

在返利的吸引下，“亚欧币”的参与者也乐于拉拢更多人来参与投资“亚欧币”。 

 

卞永祖 中国人民大学重阳金融研究院研究员：用网络的这个模式，用群的模式，一方面节省了成本，可以去操纵这个群里面的舆论，另外一个，非常隐蔽，你在这里面，人和人是不见面的，你想知道上线是谁，都比较困难，所以说这个有很大的隐蔽性，并且这个扩展非常快。因为区域在这个方面是不受限制的。

 

行骗策略：套流行概念 编名人股东

在“亚欧币”的宣传中，常常看到：恒量发行、开源代码、独立钱包、去中心化，还使用3.0最高区块链技术。——这些大词儿，再和国际上比较热门的“比特币”结合起来，让人感觉这家公司的技术真是牛极了。这些普通人不太了解的一些技术，一些名词，很容易蒙骗人。 

为了吸引投资者，在微信群中，跨亚欧公司老板也成为能够出入联合国的人物。 被批捕之后，跨亚欧公司的董事长夏某荣坦承自己并没有出入这样的场合。 

就是在这些包装之下，短短一年的时间，“亚欧币”吸引了4万多名参与者，吸收资金达到40多亿元。

 

在涉案的40多亿元中，有约10亿元用于会员高额返利，约27亿元用于会员提现。有超过3亿元被犯罪嫌疑人刘某和夏某荣等非法占有，而在警方收网时，跨亚欧公司已经入不敷出了。 

 

它被定性为传销，因为它的经营模式，就是通过发展会员，然后分层级，这个一层一层的，然后有提成，通过这个方式来吸收资金。

 

卞永祖 中国人民大学重阳金融研究院研究员：他许诺的是高收益。但是收益来源什么地方？其实这个公司并没有产生利润的方式，收益只能来源于后来投资者的钱，靠后来投资者的钱来去支付以前投资者的收益，这种实际上就是一种庞氏骗局，并且肯定是一种不可持续的一种模式。 
 

以下为传销组织名单（资金盘骗局）

 

资金盘，就是指没有造血功能，拆东墙补西墙，用后加入会员的钱支付给前面会员的网资盘。这种诈骗生命周期很短，最短一星期，绝大多数是几个月，很少有超过三年的，因为到了一两年的时候，资金盘主就大多卷款而逃了。

 

最新！170个资金盘

 

1-10.买卖宝、YBI、美三（MMM）、赢享世界、特色三妹、至尊、阿川、星火草原、恩威商城、CNY金融互助

 

11—40.公益社区掌心众扶、友钱宝、友义宝、影子银行、智富宝、云支付|云付通、精神传销心灵培训、亿加互助、无上商城、雷达币、中国一川、光彩币、万福币、奇妙生物、CA骗局、MGN积分宝、薪金融、创富联盟、利阁币、假天师、缘来一家、德庄金融理财、民族资产解冻、创世享购商城、丰果游天下、易赚宝、MBI理财、万维币、DGC共享币、RS联盟共赢。

 

41—90.华莱黑茶、军腾云商、ACL拆分盘、我的未来网、SF共享金融、FIS数字金库、贝格邦BGB、开心理财网、惠民商贸、惠卡世纪、盛大华天、APP小懒猪、莱汇币、维卡币、天音网络、沃客生活、星火草原、世界云联、CNC九星、美3妹、点点赚、公益互助、万维币、云数贸、三维九度、港润信贷、万通奇迹、富迪、马克币、中晋、宝微商城、中翌理财、绿色世界理财、绿藤理财、百纳红包雨、金农币、金沙互助、神州互联商城、凯恩商城、FIFA精算、大师兄商业、MIC理财、BBL国际互助、微转动力、互联宝宝、MFC币理财、万达复利理财。

 

91—120.诚信复利理财、EGD网络黄金、国通通讯网络电话、野狼互助盘微信群互助、华尔街、善心汇、领航者、自由宝、自由国际、RMB、NNN、众汇、舍得、GII、BFC、CC互助、YY互助、草根互助、国内的MMM、CMB、华人尊享、华夏金融互助、豪比特互助、犹太人契约社区、Lift-world国际援助、CF慈善、F4互助平台、Kweco科威克互助、ＭＢＡ爱心慈善、比特币互助金融、WWW联盟互助。

 

 

121—170.UK互助金融、MDD互助、美国莱福、三盈互助、A88财富平台、RTT全民互助、全民快筹互助、HIM互助、贝莱德环球金融社区、NPO、3m至尊版、KTB投资集团、德善DS99互助、NB互助社区、沃得财富互助社区、索斯特互助理财、PUDU自由社区、牛牛金融、瑞士信用联盟、香港陆普Circle互助社区、克缇财富、MSM互助平台、复利理财、辛顿、红包极客、宏天理财、UV国际互助理财、MMM、安子所谓上市、维卡币、克拉币、石油币、华强币、暗黑币、CB亚投行香港集团公司、币盛、世通元、U币、宝利恒远、天满国际外汇、聚宝、马克币、中国蒙商、科莱国际金融、中祥和美、山东宏泰集团、江西力草、21世纪福克斯、高频交易。
 

2016年已曝光350个资金盘（按首拼字母排序）：

 

A

Amazing5国际理财、ASI窥币、ASG游戏理财、ABCD财富网、AAA游戏理财、A88财富平台、暗黑币（死亡）

 

B

BCI虚拟币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助理财、比特币互助金融、百纳***雨、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝微商城、不抱怨活动、博通控股、博爱联盟、北欧佐凯、北大粮仓、币盛、贝莱德环球金融社区

 

C

CMB阿川商事金融互助平台、CEC中国华人俱乐部、CMB东盟国际、CB亚投行香港集团公司（关网）、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、藏宝网航海币、慈行天下、慈善公益互助、慈善创业联盟、车房时代

 

D

DGC共享币、Dogecoin狗狗币、德善DS99互助、帝盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、帝品财富、大赢家、大华资产管理、点点币、点点就赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

 

E

EGD网络黄金

 

F

Finnciti模拟城市建设、FLS挖矿机、FIG草根时代计划、FC信富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、弗尔斯特恒币、福特币、福建漳州乐惠网、福利特邮币、福源币、福翔国际、疯狂大富豪、菲律宾skybeenz思铠、凤凰国际财富网、复利理财

 

G

GMO拉伸股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网今来商城、国盾掌芯通、光彩集团慈善币GC币

 

H

HIM互助、汇丰国际、皇族国际、海纳币、互联宝宝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球力金、华梦国际、华尔特Wat、华之宝wow华币、华勒斯币、华天币、华强币（消失）、华夏金融互助、湖南敬母云、黑石币、赫尔币、杭州龙炎电子商务、宏天理财、***极客、豪比特互助理财

 

I

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

 

J

JPM摩根币、聚宝金融（被打击）、际通币、金农币、军绿益商、江西力草（关网）

 

K

KLEO佳利、KKR游戏理财、KateCoin凯特币、KTB投资集团、KBCI、KKK金融互助、Kweco科威克互助、克拉币（死亡）、开普币、开元币、开普币、凯恩泰、可汗币、科勒资本、科莱国际（关网）

 

L

 

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、Lift-world国际援助、绿色世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书城、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利阁币

M

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA爱心慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、Mak拆分盘、美洲矿业、美国莱福、美国稀土投资、美国瑞科、美国保德信理财、美国大富豪社区、美国赢鑫国际、美国皇冠众筹、麦格币Maccoin、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分宝、民创联盟、梦想领航

 

N

NEI游戏理财、NNN36、NB互助社区、牛牛金融

 

O

奥特币、欧盟国际投资理财

 

P

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC采购币、PUDU自由社区、霹克币、平民币

 

Q

全球慈善公益俱乐部、全球创富联盟、全代复利、全球泛华联盟、全民快筹互助

 

R

RTT全民互助、ROC理财、R币RISECOIN、RTT念宝国际、RMB、瑞波币、瑞士五人组、瑞士信用联盟

 

S

SMI、Sharecoin共享币、Swissgolden瑞士黄金、SVICAP游戏理财、SMT国际拆分、Skybeenz思铠、石油币（崩盘）、盛通理财币、深圳云创辉煌fci数字加密货币、深圳斯迈尔环球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团（关网）、索斯特互助理财、三盈互助

 

T

ton通币IGM、天元币、天满国际外汇（关网）、世通元

 

U

U币（濒临灭亡）、UK互助金融

 

V

VCE数字加密全球商务通用积分、V宝、V8RTT全民互助平台、UV国际互助理财

 

W

WK沃客理财、WWW联盟互助、WAI均富创业平台、维卡币（挣扎中）、万福币、万达复利理财、万达MMM金融互助、万事有我无上生活、万喜理财（跑路）、微转动力、沃斯币Voscoin、沃得财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环实业联盟互助、微邦客金融互助

 

X

星火草原、新加坡TEC、鑫利源、香港华瑞金融、香港贝莱德（BR）国际金融互助、香港信达众力创业计划、香港陆普Circle互助社区、熊猫币、信安游戏理财、讯通科技

 

Y

YBI国际互助、YY互助、匀加速、野狼战队、壹购物xfc、绿藤购、亿达城市建设模拟游戏理财、云企湘赢商城、云鼎云币、云讯通五行币、云波网、云矿机、云讯通、云游（跑路）、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特币、阳光乐园、一币理财、一未来、一川（澳门）投资、易特币、犹太人契约社区

 

Z

中炎理财、中国梦1886公益慈善、中国梦——随梦而行、中翌全球购、中天币、中国社区志愿者众扶工程、中华慈善总会民间互助理财、中金亿投VAP、中国三艾斯控股有限公司、中国蒙商、中华币、中时代币、中翌理财、中祥和美（关网）、卓越理财、证信金安、珍宝币、众爱联盟基金会、自由国际（关网）、数字列、180霖易网购商城、20采矿、21世纪福克斯、365理财

 

 

结尾

 

骗局，很容易识破，除了高息，它无真正的产业，只不过是借新钱还旧钱，依靠新人的加入支撑，理论上，只能维持到所有人加入那一天为止，实际上，只能撑到傻子不够用那一刻。

 

原理，极易了解，一分钟弄明白。为何骗局却隔一段时间就发生一次？

 

原因如下：

1、这世界不缺邪恶的聪明人，他们想尽办法欺骗他人；

 

2、赌性是人性永恒弱点，越穷，越窘迫时，赌性越强，因为你更容易失去耐心，希望以小博大，一夜致富。现在骗局的不少参与者，是在赌骗局有更多人参与。

 

这世界很残酷，骗子是要定期收割傻子的。知道世界的残酷有好处，这样你才不会放松警惕，也才会持续学习，因为骗子并不会停止学习。

 

请大家提高警惕，帮助身边亲友远离骗局，守住血汗钱！